Rahapesu skeemide äratundmine, AML süsteemide ja sise-eeskirjade nõuded.
Koolituse eesmärgiks on selgitada, kuidas tuvastada rahapesu skeeme ning AML süsteemide praktikat.
Sihtrühm:
sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, jt selle valdkonna huvilised
Programm:
- 10.50–11.00 Kogunemine veebiruumi
- 11.00 – 13.00 Rahapesu skeemide äratundmine, AML süsteemide ja sise-eeskirjade nõuded
- AML süsteemide ja sise-eeskirjade ülesehitamise nõuded ja praktilised näited
- Ebaseadusliku tulu legaliseerimise majanduslikud skeemid ja viisid
- Ohumärgid KYC/AMLi ametniku jaoks
- KYC/AMLi ametniku tegevus rahapesu ja terrorismi rahastamise skeemi kahtlustamise või tuvastamise korral
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!
Koolitaja:
Kristiina Kaarna
advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat (liikmelisus peatatud), rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkonna praktik
Kristiina Kaarna tegutseb rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab kümmet aastat. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiina Kaarnal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina Kaarna enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.
Koolitusfirma tutvustus
Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...