В последнее время правила, направленные на предотвращение отмывания денег, серьёзно ужесточились. Часто для любых видов бизнеса возникает обязанность подтверждать происхождение активов и транзакций, устанавливать реального бенефициара, изучать подноготную клиента и оценивать риски в целом. Любой предприниматель сегодня может столкнуться с вопросами контролирующих органов и в частности Rahapesu Andmebüroo — RAB (Бюро по контролю за отмыванием средств).
Цель обучения: дать участникам практические советы, как не попасть в сферу интересов RAB. Как вести себя, если уже началось расследование?
Целевая группа:
Предприниматели, работающие в Эстонии и ЕС, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязаны быть в курсе правильности налоговых схем и препятствовать незаконным налоговым сделкам и отмыванию денег.
Программа:
- Надзор за отмыванием денег. Кого касается? Законодательная база и правовые аспекты.
- Международные стандарты для противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма.
- Правовые основы и нормативные документы в Эстонии.
- Цель и сфера действия Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и его применение.
- Ключевые организации, занимающиеся вопросами противодействия отмыванию средств в Эстонии.
- С какой организацией и по каким вопросам должен общаться офицер KYC/AML?
- Формы надзора и виды проверок в Эстонии в области противодействия отмыванию средств.
- Ответственность специалиста AML за нарушение законодательства.
- Последствия неприменения мер должной осмотрительности.
Прошедший обучение будет знать: что говорит закон об отмывании денег, какие нюансы необходимо учитывать, чтобы не стать объектом расследования RAB. Какие формы надзора и виды проверок есть в Эстонии в области противодействия отмыванию средств. Какова ответственность членов правления за нарушение законодательства и каковы последствия неприменения мер должной осмотрительности.
Лектор:
Дмитрий Куравкин
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств (16 лет опыта). Юрист.
NB! Эстонский центр обучения является партнёром Кассы по безработице.