Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine
Koolituse eesmärgiks on selgitada Rahapesu tõkestamise seaduse reegleid ja nende seoseid andmekaitse nõuetega. Räägime ka sel aastal jõustunud olulistest muudatustest virtuaalvääringu teenuse pakkujatele ja tokenite käivitajatele. Millised on uued nõuded VASP litsentside saamiseks ja säilitamiseks?
Sihtrühm:
sisekontrolörid, (sise)audiitorid, riskijuhid, finantsjuhid, kvaliteedijuhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste juhid ja revisjonikomisjoni liikmed, jt selle valdkonna huvilised
Programm:
- 10.50–11.00 Kogunemine veebiruumi
- 11.00 – 13.00 Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine.
- Süsteemide ülesehitus juriidilises ja tehnilises pooles
- Lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
- Tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks
- Asutusesisene juurdlus
- SAR teated
- Kuidas ära tunda tüüpilisi rahapesu ning pettuse skeeme?
Koolitaja:
Kristiina Kaarna
advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat (liikmelisus peatatud), rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkonna praktik
Kristiina Kaarna tegutseb rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab kümmet aastat. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiina Kaarnal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina Kaarna enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!
Koolitusfirma tutvustus
Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...